펌프 및 덤프 계획 : Cryptocurrency에서 작동하는 방법
암호 화폐와 블록 체인 토큰은 금융계에 비교적 새로운 것일 수 있지만 수세기 동안 종이 시장을 괴롭혀 온 동일한 종류의 고전적인 사기 및 계획에 취약합니다..
평균적인 시장을 보는 사람들이 볼 수있는 가장 일반적인 사기는 소위 펌프 앤 덤프 (pump-and-dump)입니다. 이러한 소량의 조정 된 푸시는 규제 된 거래소에서 오랫동안 불법이었습니다. 그러나 암호 화폐의 거친 황무지에서 펌프 및 덤프 계획은 모든 갑작스러운 상승과 하락을 의심하게 만듭니다. 엄청난 일일 변동으로 거의 정의되는 시장에서 나쁜 소식입니다..
따라서 투자자는 새로운 파트너십이나 기술 혁신의 결과로 동전이 펌핑되거나 진정으로 달에 쏘고 있는지 어떻게 알 수 있습니까??
사기의 작동 원리
펌프 앤 덤프의 중심에는 동기 부여가 잘되고 잘 조직 된 배우의 핵심이 있으며, 일반적으로 개인 그룹 및 텔레 그램과 같은 메신저를 통해 작업합니다. 이 내부 핵심 투자자는 때때로 고래의 도움을 받아 실제로 거래량을 늘리고 대상 코인과 거래소를 선택합니다. 코인은 이상적으로는 소량이어야하며, 액터가 사용 가능한 유동성을 많이 잠그고 가격을 결정할 수 있어야합니다. 교환도 마찬가지로 상대적으로 작아야합니다..
목표 코인의 가격을 높이기 위해이 내부 코어가 단독으로 할 수있는 일은 너무 많습니다. 이것이 바로 외부 코어가 들어오는 곳입니다. 외부 코어의 역할은 순진한 투자자 (또는 펌프 앤 덤프가 계획되어 있다는 것을 모르는 사람들)를 매수하는 것입니다. 예전에는 이것은 전화 사업자의 “보일러 실”에서 입소문 및 잘못된 팁. Twitter, Facebook 및 Reddit 시대에 입소문이 디지털로 확산되었습니다. 일부 주목할만한 암호 수치는 펌프 앤 덤프가 진행 중이라는 지식을 가지고 전문적으로 동전에 대한 지불을 수락했다는 비난을 받았습니다.
펌프에 대한 시간이 설정되면 모든 배우가 콘서트에서 구매하기 시작합니다. 이후 가격이 올라가고 그 유동성은 배우의 손에 똑바로 놓여집니다. 주변에있는 순진한 그룹이나 소셜 미디어 광고에 참여한 사람들은 “FOMO”를 유발하는 녹색 바다에서 동전이 솟아 오르는 것을보고 탑승을 놓칠 까 봐 무서워 탑승합니다. 이는 가격을 더욱 상승시켜 캐주얼하고 완전히 순진한 투자자들에게 중력을 증가시킵니다. 동료들에 비해 상대적으로 알려지지 않은 동전 게시 기록 이득을 피하는 것은 어려울 수 있습니다.
일반적인 펌프 및 덤프의 모양, 이미지 CCN
목표 가격에 도달하거나 내부 코어가 충분하다고 판단하면 덤프가 시작됩니다. 내부 코어는 먼저 코인을 빠르게 매각합니다. 외부 코어는 수트를 따릅니다. 사기에 참여하지 않은 투자자는 말하자면 가방을 들고 있습니다. 빨리 팔리지 않으면 인위적으로 부풀려진 가격으로 산 동전 더미 위에 앉아있을 것입니다. 이는 투자자에게 해를 끼칠뿐만 아니라 해당 코인의 무결성과 사기가 발생한 교환에도 해를 끼칩니다..
경찰과 도둑
펌프 앤 덤프는 불법적 성격으로 인해 규제 대상 거래소에서 거의 멸종 위기에 처해 있습니다. 마지막 주요 펌프 및 덤프 사람들은 Enron과 관련된 것을 기억할 것입니다..
Enron은 2001 년 자체 주가를 인위적으로 부풀려 기업의 무책임한 행동의 대명사로서의 지위를 얻었으며, 회사가 파산을 선언하기 전에 현금을 인출했을 때 최고 경영진이 10 억 명 이상을 얻었습니다. Enron의 설립자 Kenneth Lay는 선고 전에 사망했습니다. 그러나 그의 동료들은 상당한 양의 징역형과 수백만 달러의 벌금을 받았습니다..
그러나 2018 년부터 펌프 앤 덤프 그룹은 미국 증권 거래위원회 (SEC)의 감독을받지 않기 때문에 암호 화폐 증권 거래소에서 상대적인 면책을받을 수 있습니다..
SEC는 2018 년 3 월 이러한 거래에 대해 투자자에게 경고를 발령했습니다..
위원회는“많은 플랫폼이 스스로를 ‘거래소’라고 부르는데, 이는 투자자들이 규제를 받고 있거나 국가 증권 거래소의 규제 기준을 충족한다는 오해를 줄 수 있습니다. “이러한 플랫폼 중 일부는 거래 할 고품질 디지털 자산 만 선택하기 위해 엄격한 표준을 사용한다고 주장하지만 SEC는 이러한 표준이나 플랫폼이 선택한 디지털 자산을 검토하지 않으며 이른바 표준이 다음과 동일하지 않아야합니다. 국가 증권 거래소의 상장 기준.”
이러한 거래소의 운영자는 SEC의 시야에 그대로 있다고 덧붙였습니다. 모두를위한 자유는 결국 끝날 수 있습니다.
SEC에 등록 된 국가 증권 거래소는 무엇보다도 사기 및 조작 행위와 관행을 방지하기 위해 고안된 규칙을 가지고 있어야합니다. “또한, 자체 규제 조직으로서 SEC에 등록 된 국가 증권 거래소는 회원 및 회원과 관련된 사람들의 규율을 규율하는 규칙과 절차를 가지고 있어야하며 회원 및 회원과 관련된 사람들이 연방 증권법과 거래소 규칙.”
미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC 경고를 보냄 (PDF) 그러한 계획에 대해.
빛을보고
펌프 앤 덤프의 효과는 보통 평균적이고 탐욕스러운 투자자가 합법적 인 가격 상승과 구별 할 수 없다는 데 크게 의존합니다. 그것은 원래 사기를 시작하고 표적 코인에 대한 잘못된 정보를 퍼뜨린 악당들을 면책 시키지는 못하지만, Average Joes도 낚아 채지 못하게합니다..
암호 화폐 투자를 둘러싼 밈 중 하나는“DYOR”이거나 직접 조사합니다. 암호 화폐 시장은 여전히 경고의 땅에 많이 살고 있으며 모든 투자자가 펌프 및 덤프 신호를 감시해야합니다. 규제가 들어 오면 지불 할 수도 있습니다. SEC는 과거에 펌프 및 덤프 사기를 올바르게 식별하는 것에 대해 현상금과 보상을 제공했습니다..
문제는 대부분의 투자자들이 암호 화폐에 대해 좋아하는 바로 그 부분에 있습니다. 세 자리 및 네 자리 숫자의 녹색 변동은 비교적 일반적이며 작은 투자는 금방 현금 더미로 바뀔 수 있습니다. 게다가 암호 화폐는 예측하기 어려운 것으로 유명합니다. 알트 코인은 거의 너무 빨리 깜빡이고 사라지며, 혁신은 완전히 예상치 못한 분기에서 발생할 수 있습니다. 헤드 라인은 비트 코인의 종말과 비트 코인의 영속성을 번갈아 가며, 격일로 동전은 게임 체인저 또는 시장을 바꾸는 대안이 될 것이라고 약속합니다..
펌프 및 덤프 계획을 피하는 가장 쉬운 방법은 가장 가능성이 낮은 목표에 투자하는 것입니다. 즉, 대량 거래에서 유동성이 많은 큰 코인.
하지만 안전하게 플레이한다는 아이디어가 암호 화폐 투자자들에게 호소력이 있다면 주식, 부동산 또는 기타 전통적인 금융 시장에있을 가능성이 높습니다..
그렇다면 최선의 전략은 진정으로 자신의 연구를 수행하고 동전의 갑작스러운 상승 또는 하락을 정당화하는 것입니다. 소셜 미디어에 이상하게 퍼지고 있습니까? 동전의 채택과 관련하여 물질적으로 변경된 사항이 있습니까? 크고 평판이 좋은 이름이 코인을 뒷받침합니까? 그리고 완전히 갑자기 튀어 나오는 것이 아니라 측정되고 합리적인 방식으로 발생하는 상승입니다.?
규제가 암호화 시장에 적용될 때까지 펌프 및 덤프 사기는 여기에 남아 있습니다. 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 규제 반대자들은 증권과 주식을 규제하는 동일한 법률로 디지털 화폐를 속박하는 것은 디지털 화폐의 심장과 영혼에 위배된다고 말합니다. 블록 체인 기술이 혁신됨에 따라 기존 법률을 무시할 수있는 새롭고 흥미로운 방법이 개발되고 있습니다..
평상시처럼 개인 투자자는 공짜 점심이 없다는 것을 스스로 상기시켜야 할 책임이 있습니다. 너무 좋아 보이는 것이 사실이라면 거의 확실합니다..