CipherTrace의 새로운 보고서에 따르면 해커와 기타 사이버 범죄자들이 2018 년에 약 17 억 달러 상당의 비트 코인 및 기타 암호 화폐를 훔쳤다고합니다. Menlo Park에 기반을 둔 블록 체인 포렌식 분석 회사는이 수치가 2017 년 수치보다 5 배 증가했다고 말합니다..
곰 시장에도 불구하고 증가하는 암호 화폐 범죄
새로운 문서 “Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report, 2018 Q4″라는 제목의 CipherTrace는 “나쁜 행위자”가 해킹 및 기타 정교한 사기로 인해 17 억 달러의 암호 화폐를 훔쳤다고 밝혔습니다. 이 숫자 중 약 9 억 5 천만 달러는 비트 코인 거래소의 사이버 공격에서 발생했습니다..
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나머지는 ICO 종료 사기, Ponzi 사기, 휴대폰 SIM 스왑 등에서 발생했습니다. CipherTrace의 연구원은 이러한 종료 사기로 인해 투자자에게 2018 년에 7 억 5 천만 달러의 비용이 든다고 말합니다..
2018 년 8 월, 데이터 블록 체인 분석 회사 인 Diar에서 5 개의 ICO가 순진한 투자자로부터 약 1 억 달러를 훔쳤다고 밝혔습니다..
보고서에 따르면 2018 년 암호 화폐 도난은 400 % 이상 증가했습니다. 이 급등은 가격이 80 % 이상 하락한 가상 화폐의 1 년 동안 약세장에도 불구하고 발생했습니다..
이 문서는 또한 업계에 새로운 사이버 위협의 출현을 공개했습니다. 보고서에 따르면이 새로운 악의적 행위자들은 투자자를 착취하려는 시장의 기업 내에서 일하는 사람들로부터 나옵니다..
이 문제에 대한 논평, 회사 CEO Dave Jevans, 말했다:
“Cryptocurrency 범죄 활동은 계속해서 진화하고 가속화되고 있습니다. 다행히도 계류중인 글로벌 입법은 세탁 기회를 크게 줄임으로써 많은 범죄자, 글로벌 갱단 및 테러리스트 그룹을 괴롭힐 것입니다.”
사이버 범죄자들이 2018 년에 전리품을 늘 렸을 지 모르지만 CipherTrace는 새로 제정 된 자금 세탁 방지 (AML) 규정이 시행되기 전에 부당하게 얻은 수익을 성공적으로 세탁해야 할 것이라고 말합니다. 보고서에서 발췌 한 내용은 다음과 같습니다.
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“해커에 의한 도난이든 출구 사기와 같은 내부 작업이든 범죄자들은 실물 경제에서 자금을 사용하기 전에 이러한 모든 부실한 이익을 세탁해야합니다. 또한 글로벌 갱단, 테러리스트 그룹 및 사이버 범죄자들은 자금 흔적을 숨겨야합니다. 3 분기 보고서에서 범죄 비트 코인의 97 %가 규제되지 않은 암호 화폐 거래소로 유입된다는 연구 결과를 발표했기 때문에 이러한 악의적 인 행위자들은 약한 AML 및 KYC (Know Your Customer) 제도를 가진 관할 지역으로 몰려 들고 있습니다. “
아시아 비트 코인 아레나가 대부분 영향을 받음
보고서는 암호 화폐 거래소 해킹과 관련하여 일본과 한국의 플랫폼이 가장 큰 피해를 입었다 고 밝혔다. 실제로 2018 년은 5 억 달러가 넘는 도쿄 기반 코인 체크 해킹으로 시작되었습니다..
Bithumb 및 Zaif와 같은 플랫폼도 암호 화폐 해커의 희생양이되었습니다. 보고서는 해커들이 2017 년보다 3.6 배, 2016 년보다 7 배 더 많이 훔쳤다고 말합니다..
이에 대응하여 한국과 일본과 같은 곳에서는 이러한 공격을 방지하기 위해 규제를 강화하려고 노력했습니다. 일본 금융청 (FSA)이 제정 한 여러 정책 외에도 규제 당국은 자율 규제에 대한 승인을 받았습니다..
일본과 한국 이외의 베트남 투자자들도 약 3,500 만 달러의 손실을 입었습니다. 스카이 마이닝 사기.
Exchange 해킹은 중앙 집중식 업무 일 수 있습니다.
관련 개발에서 또 다른 새로운 보고서, 이번에 Chainalysis는 대부분의 암호 화폐 거래소 해킹이 두 신디케이트의 작업임을 밝혔다. Chainalysis에 따르면, “알파”와 “베타”라고 불리는 두 그룹은 비트 코인 거래소에 대한 모든 공격의 60 % 이상을 담당했습니다..
보고서에 따르면, 적어도 교환 플랫폼을 표적으로 삼은 암호화 사이버 범죄는 중앙 집중식 신디케이트의 작업 일 수 있습니다. 보고서는 또한 두 그룹 모두 공격에 대한 동기가 다르다고 주장했습니다..
베타 그룹은 전리품에서 부자가되는 데 관심이있는 것으로 알려졌습니다. 그러나 알파 그룹은 그들의 행동에 대해 훨씬 더 사악한 동기를 가질 수 있습니다..
한편, 겨우 한 달이 지난 2019 년은 이미 첫 번째 암호 화폐 거래소 해킹을 등록했습니다. 이번에는 뉴질랜드에 본사를 둔 크립 토피아가 피해자입니다. 보고서에 따르면 해커가 플랫폼에서 1,600 만 달러 이상의 이더 리움 토큰을 훔쳤습니다..
최근 보고서 블록 체인 분석 회사 인 Elementus에 의해 Cryptopia 해킹을 담당 한 그룹은 2 주간의 휴면 기간 후에 공격을 재개했습니다. 이 회사는 Cryptopia가 더 이상 지갑에 액세스 할 수 없다고 믿습니다. 이는 해커가 계속해서 자금을 빼앗을 수 있음을 의미합니다..
